交易、账户与违规行为第 264 / 398 题
《银行保密法》(BSA) 及相关反洗钱规则主要要求金融公司做什么？
a.侦测、防范并报告洗钱及其他可疑金融活动
b.保证客户最低回报率
c.为客户存款投保以防市场损失
d.向国税局登记每一笔股票交易
解析
BSA 是美国反洗钱法的基石。它要求公司维持反洗钱计划、核实客户身份、保存记录，并提交 SAR 和 CTR 等报告，以帮助侦测和防范洗钱及恐怖融资。
法律依据: Bank Secrecy Act免费刷完整 398 道题库 — 无需注册。
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