Durante la apertura, una firma no puede verificar la identidad de un cliente nuevo con la informacion proporcionada y no tiene una creencia razonable de conocer su verdadera identidad. Segun el CIP, ¿que debe hacer generalmente la firma?

Explicación

Si una firma no puede formar una creencia razonable de que conoce la verdadera identidad del cliente, sus procedimientos CIP deben contemplar no abrir la cuenta, condiciones para operar, cuando cerrarla y si procede un SAR. La verificacion es un requisito previo a la apertura bajo las reglas AML.